加密貨幣：Gate 凍結兩個與 Binance 騙局相關的帳戶

對於駭客來說，這是個壞消息。 Gate 宣布凍結兩個帳戶，這些帳戶的資金來自於 Binance 騙局的資金，在十二小時內轉移了 250,000 美元。Lookonchain 發出了警報。其分析師自事件發生的第一分鐘起就追蹤駭客的地址，通常在資金從錢包轉出到客戶帳戶之間，行動的時間不會超過幾小時。

主要要點

• 由於可疑的存款，Gate 平台凍結了兩個帳戶
• 在半天內轉移了 25 萬美元，並被 Lookonchain 的分析師發現
• 存款的分割受限於集中交易所對密鑰的控制
• Bybit 在 2025 年以相同的方式凍結了數千萬美元

Gate 凍結兩個與 Binance 騙局相關的帳戶

這一凍結是基於公開報告。Lookonchain 發現一系列轉移到 Gate 的存款地址，約有250,000 美元在十二小時內累積。該交易所隨即確認凍結了與這些資金進入相關的兩個帳戶。

將資金分割成小額存款是最常見的鏈上洗錢策略。將一筆金額分割成幾萬美元的存款，可以希望低於觸發平台手動審查的門檻。在集中交易所，這一過程面臨一個簡單的限制。帳戶是保管型的，平台持有密鑰，合規負責人可以在幾秒鐘內凍結提款。自我托管的錢包無法遠程凍結。

對於駭客來說，通過 Gate 進行操作還需要額外的成本。開設帳戶需要身份驗證，或者在平行市場上購買已驗證的帳戶。在這兩種情況下，平台都會保留 IP 地址和身份證明文件，這些資料最終會落入調查人員手中。
從 Binance 騙局中追蹤資金的工作仍在繼續 -- 來源：X 帳戶

Bybit 的前例與鏈上被盜資金的追蹤

然而，凍結帳戶仍然是一個自由裁量的決定。Bybit 的盜竊事件改變了這些做法。2025 年 2 月 21 日，該交易所因一筆偽造的多簽交易而損失了約 14.6 億美元的以太幣。FBI 將此行動歸因於北韓的 Lazarus 集團。隨後，Bybit 和其合作夥伴在資金經過的交易所凍結了數千萬美元。

拒絕合作的服務有時會遭遇更糟的結果。eXch（無需身份驗證的即時交易平台）曾用於回收部分 Bybit 的贓款，並公開拒絕凍結任何資金。去年 4 月 30 日，德國聯邦警察查獲了其伺服器和相當於 3400 萬歐元的加密貨幣。

公共記錄確實為調查人員提供了幫助。駭客的每一個動作都被時間戳記並可供任何人查閱，永遠不會消失。銀行詐騙則會消失在只有少數監管機構可以訪問的封閉系統中。

自 2018 年以來，Binance 擁有一個自有的保險基金。該基金由交易費的一部分資助，SAFU（Secure Asset Fund for Users）約有 10 億美元以穩定幣的形式存放。它曾覆蓋了 2019 年 5 月被盜的 7074 個比特幣的全部損失（當時這些比特幣的價值為 4000 萬美元，而現在則價值數億美元）。

在 Gate 凍結的 250,000 美元僅是資金流動的一小部分。這主要為調查人員打開了一扇門，他們現在擁有兩個已識別的帳戶、其註冊證明和完整的存款歷史。Lookonchain 繼續像其他行業專家一樣，追蹤並發布駭客仍在使用的活躍地址。

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